پیام خراسان

آخرين مطالب

توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز اقتصادي

توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز
  بزرگنمايي:

پیام خراسان - تسنیم /دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حساب‌های بانکی بیش از 500 شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده 42 قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.
وی گفت: بررسی روابط و فعالیت‌های مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پول‌های بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد.
دبیر شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال گران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده 2 این قانون، برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمدها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.
بازار
این مقام مسئول، فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پول‌های کثیف عنوان و اعلام کرد: تمرکز شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های بدون منشأ مشخص و به‌تبع آن خشکاندن بنیان‌های مالی مفسدان و اخلال گران اقتصادی است.

لینک کوتاه:
https://www.payamekhorasan.ir/Fa/News/832749/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

نصب کتیبه و گل‌آرایی حرم رضوی در آستانه میلاد کریم اهل بیت

ابراهیم سلم‌آبادی استاد موسیقی مقامی درگذشت

زمان قطعی برق بیرجند امروز شنبه 25 اسفند (خاموشی برق)

اعزام نوروزی زائران مازندرانی به عتبات‌ عالیات

هوای مشهد قابل قبول است

تلاش برای مهار آتش‌سوزی جنگل‌های چابکسر

شهردار مشهد: دسترسی به حرم مطهر رضوی در شب‌های قدر، فقط با حمل‌ونقل عمومی امکان‌پذیر است

آتش جنگل های سرولات چابکسر مهار شد

اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در مشهد جان 4 بیمار را نجات داد

گود کشتی با چوخه تربت جام به نام اداره ورزش و جوانان سند خورد

اینفوگرافی/ عوارض پوشیدن کفش تنگ و باریک به بهانه روز جهانی کفش

بودن یا نبودن در نمایشگاه؛ مساله کتابفروشان فارس چیست؟

سامانه «خودنویس» راهکاری برای شفافیت و کنترل اجاره‌بها

آغاز پرداخت حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی از امروز

شوخی نامتعارف امیرحسین قیاسی با محسن چاوشی!

وقتی محمد علیزاده از «شهر باران» خواند

اینتر یاد مورینیو را زنده کرد

فن‌دایک: نگران جداشدنم نیستم

تصمیم جنجالی توخل؛ سرود ملی نمی‌خوانم!

بارسلونا در آستانه پیروزی بزرگ در ال‌کلاسیکوی توپ طلا

پرسپولیس با 5 ملی‌پوش در فیفادی

واکنش رسانه‌های ترکیه‌ای به صدرنشینی پرسپولیس

قائم مقام آستان قدس رضوی: 30 هزار خادم آماده خدمت به زائران نوروزی و رمضانی مشهد هستند

سرهنگ حمید طهماسبی: تدبر در سیره عملی شهدا یکی از عرصه‌های جهاد تبیین است

بزرگ‌ترین سفره افطار جهان اسلام در مشهد پهن می‌شود

آغاز اعزام نوروزی زائران به عتبات عالیات

حمله اراذل و اوباش به اورژانس بیمارستان خاتم الانبیا شیروان

رابطه با زنان و دختران برای یک کلاهبرداری پیچیده | دختر 16 ساله در میان فریب‌خوردگان

آتش سوزی جنگل‌های سرولات گیلان مهار شد

دختر ایرانی 19 ساله در دام مرد پاکستانی | 700 میلیون تومان به حسابم واریز کرد

آتش جنگل های سرولات چابکسر به طور کامل مهار شد

اختصاص 150 میلیارد ریال اعتبار برای پروژه‌های آبرسانی فریمان

کوهنوردان خوافی بر بام استان یزد

آتش‌سوزی در جنگل‌های لیمه‌سرا چابکسر مهار شد

شهردار مشهد:دسترسی به حرم رضوی در شب‌های قدر، فقط با حمل‌ونقل عمومی انجام می‌شود

معرفی کتاب «غوره غوره عسل زنبوره» در ملایر + تصاویر

کتاب «داستان حلقه» روانه بازار نشر شد

از صفر تا صد ریاضی کنکور با کتاب ریاضی جامع خیلی سبز

توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز

فراستی: بین تتلو و ساسی مانکن مانده‌ام کدام مبتذل‌تر است!

دف نوازی با لباس محلی اقوام ایرانی در مراسم آیین جهانی نوروز

رئال یک لیگ قهرمانان دیگر را هم دزدید!

تاوان سنگین صعود طاقت‌فرسای رئال

لواندوفسکی: هنوز هم می‌توانم در بالاترین سطح بازی کنم

توپچی‌ها آماده شلیک به دیوار سفید برنابئو

لیورپول جایگزین فان‌دایک را انتخاب کرد

حادثه رانندگی با 3 کشته در محور نهبندان - بیرجند

استاندار خراسان جنوبی: رسانه‌ها پیشگامان جهاد تبیین و امیدآفرینی در استان هستند

زمان قطعی برق مشهد امروز شنبه 25 اسفند 1403

مرد جوان برای سومین‌بار به قصاص محکوم شد